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Citigroup Analista Prevención de Fraudes in Ciudad De Mexico, Mexico

El Especialista en Mantenimiento de Crédito es un puesto de nivel inicial a cargo de captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito pertinentes en coordinación con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de esta función es mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición del crédito y cumplir las políticas de crédito generales.

Responsabilidades:

  • Ayudar a capacitar a especialistas de menor nivel.

  • Ayudar a brindar una variedad de productos y servicios.

  • Resolver problemas básicos a moderadamente complejos en función de la práctica y la precedencia.

  • Recomendar nuevas opciones para mejorar la productividad, de conformidad con las pautas.

  • Aplicar el conocimiento de trabajo de las normas profesionales y técnicas.

  • Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

Calificaciones:

  • Entre 2 y 4 años de experiencia relevante.

  • Conocimiento básico de la organización.

  • Conocimiento de trabajo de las actividades, las políticas, los procedimientos y los conceptos del área de trabajo.

  • Capacidad para trabajar sin supervisión y ajustar las prioridades rápidamente según lo determinen las circunstancias.

Educación:

  • Diploma de bachillerato o equivalente.

La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nivel de los tipos de trabajos realizados. Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.

Realizar un análisis robusto en cada una de las alertas generadas por los diferentes sistemas de prevención de fraudes, con el fin de identificar de manera oportuna la existencia de riesgo financiero.

Establecer contacto con los clientes y realizar validación de información para prevenir el riesgo de pérdidas por fraude.

Notificar al Supervisor los casos de posible riesgo, en los cuales no se logre la confirmación con el cliente.

Efectuar bloqueos preventivos a aquellas cuentas que cumplan con los criterios de riesgo establecidos en el área.

Identificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para nuestros clientes y para Citibanamex.

Registrar en el sistema de gestión cada uno de los casos trabajados y la solución de los mismos.


Job Family Group:

Operations - Services


Job Family:

Credit Maintenance


Time Type:

Full time


Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm) .

View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP_EEO_Supplement_Final_JRF_QA_508c.pdf) .

View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo_aa_policy.pdf) .

View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp_%20English_formattedESQA508c.pdf)

Citi is an equal opportunity and affirmative action employer. Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.

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